Кого будут контролировать Нацбанк и КГК Беларуси?

Нацбанк Беларуси собирается ужесточить контроль за финансовой деятельностью банков в республике. Об этом заявил на заседании правления Нацбанка первый зампредседателя правления Николай Лузгин. По его словам Национальный банк проследит за тем, чтобы белорусские банки соблюдали действующее законодательство с целью предотвращения финансирования террористической деятельности и легализации незаконных доходов. При выявлении подобных нарушений не только Нацбанк, но и Комитет госконтроля будут принимать самые жесткие меры. Руководители банков, замеченных в проведении подозрительных операций, будут проходить переаттестацию в условиях повышенных требований. В настоящий момент специалисты Национального банка Беларуси подготовили проект документа, наделяющие банки правом прекращать сотрудничество с нежелательными клиентами. Кроме того, нормативный акт предусматривает возможность введения запрета со стороны Нацбанка и КГК на проведение некоторых финансовых операций.

Решение об ужесточении контроля принято по итогам осуществленных сотрудниками Нацбанка проверок. В результате их проведения 1 банк и 45 физических лиц привлечены к административной ответственности. 

Текст: Светлана Пономарева