Бизнес лидер : Новости :: Какая преступная схема работы дилингового центра разоблачена в Татарстане?

25 сентября 2011 г. 02:36

Уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество» возбуждено прокуратурой Республики Татарстан.

Из материалов проверки следует, что начиная с 2008 года по сегодняшний день, группа злоумышленников, называющих себя сотрудниками компании «Tycoon International Trading», занималась привлечением граждан к выгодному вложению денежных средств для последующего получения прибыли в результате проведения операций на рынке «Forex».

Преступники сумели создать для потенциальных граждан иллюзию участия в торгах на бирже. Чтобы привлечь доверчивых участников, злоумышленники даже позволяли им поначалу выигрывать небольшую сумму денег. Однако вскоре мошенники оставляли вкладчиков без финансовых средств, объясняя им что те просто провели неудачную операцию на рынке. На самом деле средства, которые якобы переводились на счета валютного рынка «Forex», поступали в итоге на личные счета злоумышленников. По информации прокуратуры, мошенники в результате своих преступных действий завладели суммой в размере более миллиона российских рублей.

Что думают эксперты о работе кухонь дилинговых центров?

Как отмечает эксперт из Канады Е. Ольховский, так называемые кухни дилинговых центров, брокеры, которых фактически присваивают средства трейдеров, есть во всем мире. Однако этот случай любопытен тем, что правоохранительным органам удалось разоблачить и доказать использование преступной схемы. По словам Е. Ольховского, разоблачения кухонь дилинговых центров являются единичными случаями на территории Российской Федерации и стран СНГ, поскольку большинство российских брокеров имеют юрисдикцию оффшоров и находятся вне досягаемости правоохранительных органов. Информации о том, куда перечисляются деньги с торговых счетов трейдеров, практически нет.

По мнению эксперта из Беларуси Д.Францевича, чтобы трейдеру не стать жертвой кухни дилингового центра, ему следует тщательно ознакомиться с мировым рейтингом брокеров форекс Академии Masterforex-V, в котором отображена информация о всех ДЦ мира.

В итоге, объективно выделяются фактически три лиги брокеров Forex:

 – высшая лига – это зарекомендовавшие себя брокеры форекс, которые имеют многолетнюю репутацию среди трейдеров форекс, а также лицензии и награды.

– вторая лига, открывать счета у брокеров которой достаточно рискованно.

– третья лига брокеров форекс, открывать счета у этих дилинговых центров не следует ни в коем случае. Если кто-то из них маскируется под «кухнями дилинговых центров», то вскоре они все равно себя обнаружат. Если они будут работать честно с трейдерами, то по истечении нескольких лет получат соответствующую репутацию и откроют филиалы. Только тогда можно открывать у них реальный торговый счет. 

Такая закономерность полностью соответствует объективной реальности. Как отмечает Д.Францевич, уже третий по счету разоблаченный брокер оказывается из третьей лиги.

 – на стаж работы и лицензии

 – на качество дилингового центра, низкий спред и репутацию среди трейдеров

– принимать во внимание несколько десятков критериев оценки брокера

– закрывать счет следует тогда, когда дилинговым центром займутся правоохранительные органы

Текст: Людмила Гурман

Вторая волна мирового кризиса, о которой все чаще говорят инвесторы и финансисты,  уже охватила мировую экономику, о чем свидетельствуют многие факторы. Из бездны поднимаются многие мировые валюты, а затем вновь идут на дно. Стремительно меняются цены на основные товары на биржах, в том числе нефти и даже сверхстабильного золота. Страдают все страны мира, однако какие-то меньше, а какие-то больше, и одним из важнейших факторов в этом служит курс национальной валюты к евро и доллару.

Дата публикации: 28 сентября 2011 г. 16:17

С 1 по 20 сентября цены в Беларуси, по данным Белорусского статистического комитета, выросли на 10,5% в сопоставлении со средними ценами прошлого месяца. По информации ведомства, за январь-август инфляция в стране достигла 53,6%. Таким образом, как заявляют эксперты, по состоянию на 20 сентября в сопоставлении с январем нынешнего года рост цен зафиксирован на уровне 69,7%.

Дата публикации: 26 сентября 2011 г. 22:47