Какие полномочия получил Департамент финансового мониторинга КГК?

17 ноября Александр Лукашенко подписал указ, наделяющий дополнительными полномочиями и функциями Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси. Согласно этому документу, департамент может получать у лиц, осуществляющих финансовые операции, информацию, необходимую для выполнения своих функций и задач. При этом сведения, которые содержат банковскую тайну, должны предоставляться в соответствии с законодательством. Кроме того, департаменту поручено анализировать выполнение такими лицами требований законов в части предотвращения легализации преступных доходов, распространения оружия массового поражения и финансирования терроризма.

Ведомство получит доступ к информационным базам данных госорганов, включая персональные данные. Департамент также наделен правом получения от компетентных органов иностранных государств информацию, необходимую для предотвращения указанных выше действий. ДФМ сможет заключать международные межведомственные и межправительственные договоры в пределах своей компетенции. 

Текст: Светлана Пономарева