О каких платежах банки Беларуси сообщают в КГК?

Сегодня на сайте белорусского Комитета государственного контроля было размещено постановление КГК и Нацбанка, которое актуализирует инструкцию о предоставлении регулятором, а также банками Беларуси в Департамент финансового мониторинга КГК данных о безналичных платежах как в белорусских рублях, так и в инвалюте. В частности, пороговые значения платежей указаны в документе с учетом деноминации.

Кроме того, изменена пороговая сумма, сведения по которой должны предоставляться в департамент Нацбанком. Ранее эта сумма составляла 500 белорусских рублей, теперь она равна 300 рублям. Именно такое пороговое значение сумм установлено для всех банков республики.

В КГК поясняют, что получение дополнительной информации по платежам физлиц не является причиной этих изменений. В частности, департамент не получает от банков данные о безналичных расчетах граждан по банковским карточкам, об операциях по депозитам, а также о кредитах. Информация о безналичных платежах, предоставляемая Нацбанком и банками, используется для решения задач по предотвращению финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов.

Текст: Светлана Пономарева