В каком мошенническом сговоре с Forex Trend обвинили Хирурга?

Спецслужбы Украины сообщили о разоблачение некоей мошеннической схемы, к которой оказался причастен известный байкер «Хирург», лидер российского байкклуба. Наряду с менеджерами ООО «Форекс Тренд» и Forex Trend, его подозревают в незаконном присвоении денежных средств трейдеров из Украины и России. В частности, отмечается, что злоумышленникам удалось завладеть деньгами, которые вкладывались гражданами с целью дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Средства обналичивались через счета, принадлежащие членам байкерского клуба «Ночные волки».

Во время обыска правоохранителями были изъяты документы, которые свидетельствуют о проведении сомнительных валютных операций. Кроме того, они обнаружены электронные файлы, содержащие отчеты о проведении сделок на крупные суммы. При этом были изъяты немалые денежные средства как в американских долларах, так и в российских рублях. Служба безопасности Украины открыла по этому делу уголовное производство по статье «Финансирование терроризма».

Источник: IAFT News

Текст: Светлана Пономарева