Как мошенники отмывают деньги в банках Беларуси?

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено предварительное расследование дела о финансовых махинациях организованной группы, оказывавшей индивидуальным предпринимателям и должностным лицам услуги по обналичиванию денежных средств. На данный момент материалы дела включают 150 томов, предполагаемый доход мошенников составил 260 миллиардов рублей.

Схема работы заключалась в том, что на счета 127 фиктивных юридических лиц и ИП переводились деньги, которые руководители предприятий впоследствии получали обратно, при этом часть этих сумм в размере 10-15% оказывалась в кармане лжепредпринимателей в виде вознаграждения за услуги. Незаконные сделки осуществлялись по поддельным документам. При этом курс обмена мошенники устанавливали сами, и он существенно отличался от курса белорусского Нацбанка. Один из членов банды, в которую входило пять человек, использовал фиктивный паспорт российского гражданина для приобретения валюты в банках Беларуси.

Из пятерых обвиняемых по этому делу двое находятся в международном розыске. Имущество обвиняемых на общую сумму около 1 миллиарда рублей арестовано.  

Текст: Светлана Пономарева