Каким клиентам будут отказывать банки Беларуси?

5 июня нынешнего года депутаты Палаты представителей белорусского Национально собрания рассмотрят законопроект, предусматривающий реализацию мер по предотвращению легализации доходов, полученных посредством преступных действий, а также финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Помимо сохранения национальной и экономической безопасности республики, проект закона должен привести законодательство в соответствие со стандартами международной организации по борьбе с отмыванием денежных средств Financial Action Task Force on Money Laundering.

Согласно этому документу, банки Беларуси получат право разорвать отношения с клиентами, вызывающими определенные подозрения, а также отказать в проведении соответствующих финансовых операций. В частности, банковское учреждение сможет приостановить проведение сомнительной сделки с подозрительным клиентом на двое суток. За это время будет проведена проверка юридического или физического лица, и если легальность сделки будет подтверждена, ее осуществление продолжится в штатном режиме. При этом проверяться будут не все сделки, а только те, которые по каким-либо причинам покажутся подозрительными.

Текст: Светлана Пономарева