Белорусские банки получат право блокировать подозрительные операции

17 января глава управления контроля за банковской деятельностью КГК Владимир Волчек сообщил журналистам, что специалистами комитета совместно с Нацбанком страны подготовлен проект указа, направленного на недопущения осуществления подозрительных операций с финансами. Основная цель этой меры – не допустить вовлечения банков Беларуси в легализацию незаконных доходов, проще говоря – отмывание денег. Для этого банкам планируется предоставить возможность приостанавливать подозрительные финансовые операции. Сейчас документ проходит процедуру согласования в соответствующих государственных органах, после чего поступит на рассмотрение в Администрацию Президента. По словам представителя КГК, контрольными органами осуществляется деятельность по снижению риска вовлечения банков в легализацию незаконных доходов. С этой целью были внесены изменения в Банковский кодекс Беларуси, согласно которым Нацбанком разработаны новые требования к работе внутренних аудиторских служб и осуществлению внутреннего контроля в банковских структурах. В свою очередь КГК проводит проверки белорусских банков. В частности, на первое полугодие нынешнего года запланировано проведение таких проверок в Белорусском народном банке, МТБанке и Технобанке. 

Текст: Светлана Пономарева