Что дала проверка Нацбанком «Кредэксбанка»?

Национальный банк сообщает о том, что завершилась внеплановая проверка «Кредэксбанка», которая была начата из-за распространения Минфином США информации об отмывании в этом банке Беларуси денег. Регулятор сообщил о результатах проверки накануне.

Нацбанк сообщает о том, что сведения Минфина США косвенно подтвердились, однако то, что Минфин назвал отмыванием денег, у Нацбанка подозрений не вызывает. Как сообщает НББ, финансовые операции клиентов-нерезидентов, которые осуществлял банк Беларуси в 2008-2010 годах, проводились через банки России и Западной Европы с уведомлением в соответствии с законодательством органов финансового мониторинга. Именно эти операции насторожили Минфин. Не подтвердились также и информация Минфина о том, что банк осуществляет непрозрачные операции: согласно результатам проверки, банк выполняет все требования законодательства Беларуси и стандарты ФАТФ (международная организация, которая разрабатывает политику борьбы с отмыванием денег).

Напомним, 22 мая Минфин США обнародовал сенсационную информацию о том, что ЗАО «Кредэксбанк» является центром по отмыванию денег, Нацбанк тут же пообещал провести внеплановую проверку финучреждения.

Текст: Екатерина Мелешко