Как отмывают деньги в Самаре?

Официальные представители прокуратуры Самарской области сообщили журналистам, что Алексей Дорожкин, директор НП «Поволжье» признан виновным в ведении незаконных банковских операций, т.е. без соответствующей лицензии и причинении вреда в  крупном размере. В качестве меры наказания суд назначил три года лишения свободы условно. Суд принял во внимание, что на иждивении предпринимателя находятся двое несовершеннолетних детей.

Следствие установило, что в течение двух лет с 2007 по 2008 г. Дорожкин привлекал  и обналичивал денежные средства физических и юридических лиц на счета  подставных фирм, чем причинил ущерб государству в размере 1 668 153 тыс. руб.  Основные суммы проходили через банковские счета, открытые в «Инвестиционном торговом банке» и «Народном инвестиционном банке».
Данное дело уже признано самым крупным преступлением в банковской сфере Самарской области. При этом эксперты и наблюдатели недоумевают, как «отмывание» настолько значительных сумм  не было замечено банковскими сотрудниками в течение столь длительного времени.

Текст: Светлана Крылова