Кто не сможет обменять деньги без паспорта после деноминации? : Новости :: Бизнес лидер

17 мая 2016 г. 21:00

В ответ на соответствующее обращение Ассоциации белорусских банков Нацбанк разъяснил порядок идентификации клиентов банковских учреждений при обмене денежных средств после проведения деноминации. В письме регулятора сказано, что необходимость в идентификации возникает при обмене физическим лицом денежных знаков на сумму, равную либо превышающую 1 тысячу базовых величин. Напомним, что сейчас базовая величина в республике установлена в размере 210 тысяч рублей. Таким образом, речь идет о сумме в 210 миллионов белорусских рублей в старых денежных знаках или в 21 тысячу рублей – в новых. В Национальном банке отмечают, что если какой-либо банк Беларуси не располагает информацией об источнике происхождения средств клиента, учреждению следует руководствоваться инструкцией, определяющей требования к правилам внутреннего контроля, которая была утверждена в 2014 году. В этом документе определен признак подозрительности финансовой операции, который и следует учитывать банку.

Отметим, что Ассоциация белорусских банков обратилась в Нацбанк с вопросом о применении законодательных актов по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, во время обмена денег после проведения деноминации.

Текст: Светлана Пономарева

О чем Лукашенко говорил с Президентом Италии? На сколько снизился ВВП Беларуси за январь-апрель? В чем белорусские власти увидели признаки восстановления экономики? Кто не сможет обменять деньги без паспорта после деноминации?