К чему привела публикация “Панамских документов”? : Новости :: Бизнес лидер

08 апреля 2016 г. 00:27

В конце минувшей недели Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) были обнародованы результаты расследования, проведенного после утечки информации из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Эта компания предоставляет услуги по регистрации офшорных организаций.

Во время расследования была установлена причастность некоторых российских силовиков и чиновников в компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах и в Панаме. Между тем в России в 2013 году был введен запрет на участие государственных служащих в бизнес-операциях за рубежом и открытие ими счетов за пределами страны. С прошлого года российские резиденты должны сообщать о доле в оффшорах, превышающей 10%. В уполномоченные органы. Для депутатов Госдумы действует запрет на занятие предпринимательской деятельностью.

Как сообщает «Биржевой лидер», журналисты нашли немало фирм, с которыми связаны государственные деятели РФ и члены их семей. Например, сын главы Минэкономиразвития А. Улюкаева возглавлял компанию Ronnieville (БВО) в то время, как его отец был первым зампредом Центробанка. С 2006 по 2009 год эту же компанию возглавляла Юлия Хряпна, которая, по мнению журналистов, является женой Улюкаева.   В 2014 году на БВО была зарегистрирована компания Carina Global Assets, с которой связывают пресс-секретаря президента России Д. Пескова. Официально бенефициаром является фигуристка Татьяна Навка, на которой Песков женился в прошлом году. Сама спортсменка отрицает наличие у нее оффшорных счетов и компаний.

С 2008 по 2015 год супруга псковского губернатора Андрея Турчака Кира владела компанией Burtford Unicorp на Виргинских островах. Племянник секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева Алексей в 2010-2012 годах был акционером компании Misam Investments, а сын заместителя главы МВД Игоря Зубова Денис владел компанией The Monumental Property Company, зарегистрированной на Виргинских островах. В журналистском расследовании фигурируют также другие высокопоставленные российские чиновники. Помимо этого, есть материалы, касающиеся деятельности компаний, которые контролируют главы правительств Исландии и Пакистана, детьми президента Азербайджана, королем Саудовской Аравии и другие влиятельные лица.

Пресс-секретарь Президента России Песков на днях сообщил, что в ближайшее время ожидается вброс компрометирующей информации в отношении Владимира Путина. Действительно, британский ресурс «Рейтерс» опубликовал статью, в которой рассказывается о продаже Григорием Баевским нескольких объектов недвижимости дамам, каким-то образом связанным с российским президентом. Ранее сообщалось о наличии связи между Владимиром Путиным и Григорием Баевским.

По словам Пескова, эта информация и оказалась тем самым вбросом. По его словам, по этим данным не будет проводиться расследование. Он также пояснил, что целью этих публикаций является подрыв политической стабильности в России.

Информаций, полученной в результате утечки Mossack Fonseca, заинтересовались в США. По данным Bloomberg, Соединенные штаты могут расширить перечень санкций в отношении лиц и организаций, если выяснится, что они имели отношение к компаниям в оффшорных юрисдикциях.

Обнародованный «панамский архив» прокомментировал и сам Владимир путин. Он заявил, что в данном случае речь идет об «информационном продукте», главного заказчика которого все хорошо знают. Он подчеркнул, что его имя не упоминается в этих бумагах, а в действиях его близкого друга нет никакой коррупционной составляющей.

Тем временем совладелец Mossack Fonseca Рамона Фонеска считает, что похищение документов является уголовным преступлением, которое необходимо расследовать. По его словам, каждый человек имеет право на непубличность, которое в данном случае было нарушено. Кроме того, он подчеркнул, что организация не может нести ответственность за незаконные действия ее клиентов. А панамское правительство заявило о готовности оказать всестороннюю помощь в расследовании данных, которые содержатся в похищенных документах. Отметим, что документы попали к журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung.  

Текст: Светлана Пономарева