Как действовала автомобильная пирамида в Минске? : Новости :: Бизнес лидер

12 июня 2014 г. 17:05

Сотрудниками Следственного комитета столицы Беларуси полностью раскрыта схема по завладению дорогостоящими авто граждан мошенническим путем. По словам руководителя минского управления СК Дмитрия Конопляника, действия компании «Автокомпанисевен» носили явные признаки финансовой пирамиды. В частности, глава компании, белорус 1978 года рождения, принимал автомобили у физических лиц, заключая при этом договор комиссии с целью последующей реализации транспортных средств. Впоследствии он реализовывал машины перекупщикам по ценам, ниже заявленной цены и рыночной стоимости. Таким образом, он действовал в ущерб компании, у которой постепенно росла задолженность перед гражданами, передавшими ей свои автомобили. Частично директор вкладывал вырученные средства в субъекты хозяйствования. Подконтрольные ему, с целью получения выручки и покрытия отрицательного сальдо. Оставшиеся деньги использовались для расчетов с предыдущими клиентами.

Несмотря на рост отрицательного сальдо, глава компании продолжал принимать машины на реализацию, стараясь набрать как можно больше клиентов, чтобы компенсировать задолженность перед их предшественниками. В результате получилась пирамида по продаже авто с последующей легализацией полученных  преступным путем доходов.

«Автокомпанисевен» арендовала автостоянку, где и принимала автомобили. В целом компания имела неплохую репутацию, активно занималась рекламой собственных услуг, в том числе с помощью собственного сайта в интернете. Если изначально деятельность была законной, то с декабря прошлого года по апрель текущего компания работала по преступной схеме. По предварительным данным, число потерпевших составило около 400 человек, ущерб оценивается как минимум в 2 миллиона долларов.

Текст: Светлана Пономарева

МИД Беларуси решил привлечь малый бизнес к работе по экспорту Лукашенко объяснил, почему «Великий камень» может быть только в Беларуси Февральский рейтинг белорусских банков в Яндексе Почему Лукашенко не разрешил Нацбанку регулировать страхование?