ВБ поможет Беларуси пройти проверку на отмывание денег : Новости :: Бизнес лидер

25 ноября 2015 г. 13:32

В 2016 году Беларусь проведет национальную оценку рисков финансирования терроризма и отмывания денег с помощью Всемирного банка. По словам руководителя главного управления валютного регулирования и контроля Нацбанка Анатолия Мороза, белорусская сторона достигла предварительной договоренности с ВБ об оказании помощи в проведении этой оценки. Он также отметил, что существует очередь государств, желающих получить подобную поддержку.

Представитель регулятора пояснил, что в отношении стран, которые не проходят процедуру оценки рисков, проводится усиленный мониторинг. Это может привести к внесению государства в серый список и даже прекращению отношений с ним авторитетных финансовых институтов. Чтобы избежать такой ситуации, Беларусь должна провести соответствующую проверку в следующем году.  

Анатолий Мороз рассказал, что в банках Беларуси реализуется риск-ориентированный подход в части противодействия отмыванию денег. Исходя из профиля клиента, а также географического региона и банковских продуктов определяется степень риска, после чего данные передаются в Департамент финансового мониторинга КГК. При этом банки используют 45 общих критериев определения подозрительных операций, а также разрабатывают собственные критерии.

Текст: Светлана Пономарева

Когда банки Беларуси начнут выдавать только новые деньги? В Беларуси будут считать ВВП без учета наркотиков Доллар показал новый рекорд: курс превысил Br18 тыс. Мясникович: «Посылки из интернет-магазинов обвалили торговлю в Беларуси»