Как деньги вкладчиков Дельта Банка оказались в оффшоре? : Новости :: Бизнес лидер

14 мая 2015 г. 09:25

Финансовой милицией Беларуси возбуждено два уголовных дела в связи с наличием признаков преднамеренной экономической несостоятельности, а также сокрытия банкротства Дельта Банка. Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ. Сообщается, что с 2012 и по 2014 год этой банковской структурой было размещено в финансовых учреждениях Европы 35 миллионов долларов, предназначенных для возврата вкладов, а также начисления по ним процентов. Впоследствии денежные средства по цепочке банковских операций были переведены в оффшорное государство Белиз в адрес иностранной компании. Помимо этого, было установлено, что данный банк Беларуси не предоставлял в Национальный банк отчеты, отражающие распоряжение активами. Это стало причиной искажения нормативов безопасного функционирования Дельта Банка. В настоящее время правоохранители устанавливают подозреваемых в этих незаконных банковских операциях. Напомним, что с 12 марта нынешнего года в Дельта Банке по решению правления Нацбанка действовала временная администрация. С 18 марта регулятор отозвал лицензию этой организации на проведение банковской деятельности. 15 апреля Минфином было прекращено действие лицензии на осуществление банком деятельности по ценным бумагам, а 24 апреля в Верховный суд страны было подано заявление о банкротстве ЗАО «Дельта Банк». 

Текст: Светлана Пономарева

Белорусам придется платить за рассмотрение их жалоб Почему Лукашенко запретил объединять «Камволь» и «Сукно»? Как в Беларуси будут дебюрократизировать госаппарат? За что белорусов могут лишить сотовой связи и интернета?