Нацбанк назвал 45 критерев подозрительных финансовых операций : Новости :: Бизнес лидер

17 февраля 2015 г. 10:55

Национальным банком утверждена инструкция, устанавливающая требования к внутреннему контролю, осуществляемому банками Беларуси и небанковскими финансово-кредитными структурами. Предполагается, что такой контроль позволит предотвратить легализацию доходов, полученных от противоправной деятельности, а также финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения.

В инструкции перечислены критерии выявления подозрительных финансовых операций и их признаки. В частности, к таким операциям отнесены необоснованный рост оборотов по текущему счету клиента и необоснованное дробление сумм финансовых операций. Такие действия могут расцениваться как уклонение от регистрации в формуляре и идентификации. Однако данный критерий не относится к операциям граждан по размещению средств на депозитах или их снятию.

Подозрения должны вызывать клиенты, требующие поспешного проведения финансовой операции или предлагающие нестандартные и сложные инструкции для проведения расчетов. Всего регулятором определено 45 признаков и критериев выявления подозрительных финансовых операций.

Текст: Светлана Пономарева

Кому положена “налоговая амнистия” за получение зарплаты в конверте? На границе Беларуси будет работать электронная очередь В Беларуси хотят ввести допсбор за интернет-покупки за рубежом Лукашенко: «Это бедное, нищее государство, и они еще до сих пор живут»