Российские капиталы выводят через банки Беларуси : Новости :: Бизнес лидер

30 марта 2015 г. 12:09

29 марта в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Департамента финансового мониторинга белорусского Комитета государственного контроля Вячеслав Реут заявил, что финансовая разведка республики зафиксировала попытки вывода капитала из Российской Федерации через Беларусь. По его словам, нечистоплотные граждане на фоне финансового кризиса в РФ пытаются выводить в третьи страны активы через банки Беларуси.

Специалист отметил, что департамент отслеживает подобные потоки, стараясь выявлять в них подозрительные операции, которые могут быть свидетельством совершения преступлений. Так, ежедневно фиксируется свыше 400 сообщений о подобных финансовых операциях. Помимо этого, с помощью информации одного из банков республики белорусской финансовой разведке удалось пресечь незаконную схему вывода денежных средств из бюджета восточного государства. Подразделение финансовой разведки этой страны подтвердило данную информацию, в результате чего было возбуждено 4 уголовных дела и заблокировано 3,5 миллиона долларов. В целом в 2014 году по материалам, собранным Департаментом финансового мониторинга, было возбуждено свыше 350 уголовных дел.

Текст: Светлана Пономарева

Почему в Беларуси подешевел бензин? В Беларуси подписан декрет о тунеядцах: кому придется платить налог? Почему Лукашенко никогда не был “злом для Европы”? Беларусь полностью погасила кредит МВФ