Как белорусские банкиры украли 5,5 миллиона евро? : Новости :: Бизнес лидер

23 октября 2014 г. 14:46

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси раскрыта финансовая афера, совершенная руководством одного из коммерческих банков Беларуси. В результате оперативных и розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что в 2011 году глава правления банка, его заместитель и секретарь совета директоров этой организации, являющиеся гражданами Беларуси, России и Ирана, использовали свое служебное положение в корыстных целях. В частности, в сентябре-декабре 2011 года они должны были оплачивать услуги по строительству здания для нужд банковского учреждения, однако вместо этого присваивали денежные средства. Для этого они использовали подставные фирмы-однодневки и реквизиты подконтрольных субъектов хозяйствования, и в итоге похитили свыше 5,5 миллионов евро из средств банка.

Все фигуранты за прошедшие три года сменили место работы, но оперативникам все же удалось раскрыть эту мошенническую схему. Сейчас подозреваемые задержаны, у них изъято 170 тысяч евро, арестованы их счета на сумму свыше 100 тысяч евро. Для раскрытия преступной цепочки, а также установления местонахождения денег сотрудники ГУБОПиК МВД изучили и проанализировали документы нескольких коммерческих организаций, а подозреваемым грозит лишение свободы на 10 лет и конфискация имущества.

Текст: Светлана Пономарева

Лукашенко намерен выяснить отношения с Путиным Какие вопросы Лукашенко требует решать «именем революции”? Из-за чего в Беларуси замораживают цены на строительство жилья? Лукашенко отправил дипломатов искать новые рынки

Нацбанк разослал коммерческим банкам Беларуси письмо, в котором сказано, что на территории республики чаще всего выявляют поддельные доллары США и российские рубли, однако встречаются и фальшивые китайские юани, турецкие лиры, фунты стерлингов и польские злотые. Всего за 9 месяцев текущего года банковские работники выявили 759 поддельных денежных знаков, что на 9,2% больше

Дата публикации: 01 декабря 2014 г. 14:42