Каким клиентам будут отказывать банки Беларуси? : Новости :: Бизнес лидер

03 июня 2014 г. 15:41

5 июня нынешнего года депутаты Палаты представителей белорусского Национально собрания рассмотрят законопроект, предусматривающий реализацию мер по предотвращению легализации доходов, полученных посредством преступных действий, а также финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Помимо сохранения национальной и экономической безопасности республики, проект закона должен привести законодательство в соответствие со стандартами международной организации по борьбе с отмыванием денежных средств Financial Action Task Force on Money Laundering.

Согласно этому документу, банки Беларуси получат право разорвать отношения с клиентами, вызывающими определенные подозрения, а также отказать в проведении соответствующих финансовых операций. В частности, банковское учреждение сможет приостановить проведение сомнительной сделки с подозрительным клиентом на двое суток. За это время будет проведена проверка юридического или физического лица, и если легальность сделки будет подтверждена, ее осуществление продолжится в штатном режиме. При этом проверяться будут не все сделки, а только те, которые по каким-либо причинам покажутся подозрительными.

Текст: Светлана Пономарева

Отрицательное внешнеторговое сальдо РБ растет. Есть ли выход? Президент уволил министра информации Почему “Беллегпром” не создал трикотажный холдинг? Сколько нефти пообещала Россия Беларуси?

Банки Беларуси в январе-апреле текущего года получили на 12,3% меньше прибыли, чем за такой же период минувшего года. В частности, по данным Национального банка, этот показатель составил 1 831,3 миллиарда рублей. К 1 мая 2014 года объем нормативного капитала банковского сектора республики достиг 56 042,2 миллиардов рублей, что означает

Дата публикации: 29 мая 2014 г. 10:23