В каких случаях банки могут приостановить финоперации? : Новости :: Бизнес лидер

11 апреля 2014 г. 15:10

Верхней палатой белорусского парламента сегодня были одобрены поправки в банковское законодательство республики. По словам заместителя главы Нацбанка Тараса Надольного, необходимость оптимизации законодательства в этой сфере связана с интеграционными процессами в ЕЭП, поскольку в России такие законодательные нормы уже отрегулированы. Законопроект закрепляет за банками Беларуси, а также небанковскими кредитно-финансовыми организациями право отказывать в проведении финансовых операций, которые отвечают критериям подозрительных финопераций. Помимо этого, такие учреждения смогут на срок до двух рабочих дней приостановить выполнение финансовой операции с целью принятия решения о ее дальнейшем проведении либо отказе в нем. При этом банки обязаны проинформировать участника финансовой операции об отказе в ее осуществлении либо ее приостановлении. Ответственность за моральный и материальный ущерб, который был причинен в результате таких решений, банки нести не будут.

В свою очередь Национальный банк наделяется полномочиями по определению признаков и критериев подозрительных финансовых операций, которые и станут основанием для отказа в их проведении. Такие критерии существуют и сейчас, их насчитывается свыше 50, однако на данный момент они носят не более чем рекомендательный характер для банков. Этот перечень будет дополнен, в том числе при содействии Комитета государственного контроля.  

Текст: Светлана Пономарева

Почему Лукашенко не считает Януковича “чистеньким и пушистеньким”? Лукашенко приказал работникам мясокомбината съесть испорченное мясо Почему Президент Беларуси не пьет пиво? Лукашенко о ЧМ по хоккею: «Мы нисколько чего-то там не испугались»