Банки РБ смогут отказать в проведении финансовой операции : Новости :: Бизнес лидер

03 апреля 2014 г. 08:21

2 апреля белорусским парламентом был принят законопроект, которым вносятся дополнения и изменения в законодательство, направленное на предотвращение легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности. Документ наделяет банки Беларуси и небанковские организации правом отказать участнику финансовой операции в ее проведении при наличии определенных подозрений. Кроме того, решение об отказе от осуществления финансовой операции может быть принято в течение двух рабочих дней, на это время операция приостанавливается. По словам первого заместителя главы правления Нацбанка Тараса Надольного, необходимость принятия закона обусловлена требованиями ФАТФ – межправительственной организации, устанавливающей стандарты в части борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Помимо этого, существует необходимость гармонизации законодательства с Россией и Казахстаном в рамках ЕЭП. В России уже отрегулированы нормы, предусмотренные новым законопроектом. Специалист отметил, что в последнее время процесс оборота нелегальных доходов усилился, для Беларуси с ее открытой экономикой эта проблема стоит достаточно остро. 

Текст: Светлана Пономарева

Лукашенко назначил зампредом КГБ руководителя группы “Альфа” На что Лукашенко готов ради России? Сколько будут служить в армии белорусские призывники? Лукашенко рассказал, что мешает проведению в Беларуси деноминации