Раскрыли преступную группировку в Минске : Новости :: Бизнес лидер

25 сентября 2013 г. 23:24

Сотрудники правоохранительных органов, которые ведут борьбу с коррупцией и организованной преступностью, выявили организованную преступную группу в Беларуси, которая проводила финансовые махинации по обналичиванию денег, и пресекла ее деятельность.

Задержали троих минчан, которые нигде не работали. Они долгое время, живя в Минске, получали прибыль за незаконную предпринимательскую деятельность, которая касалась вывода валюты из государства. У каждого члена группы была своя роль: курьера, бухгалтера и руководителя. Еще они имели обширную сеть постоянных клиентов.

Установили, что подозреваемые занимались предпринимательской деятельностью в Беларуси, не имея государственную регистрацию. Свою работу они осуществляли от лица коммерческих структур, которые были зарегистрированы в Великобритании. Они пользовались печатями, реквизитами, бланками бухгалтерских документов и расчетными счетами банков Латвии. Они обменивали безналичные денежные средства на наличные и наоборот. Чтобы предать легальность проводимым операциям, они оформляли и предоставляли подложную бухгалтерскую документацию.

Текст: Анастасия Теремова

Лукашенко передумал вводить пошлину на выезд Баумгертнера выпустили из СИЗО КГБ Что дымилось в минском метро? “Уралкалий” обвиняет Беларусь в спланированной дезинформации
href=”http://marketgid.com/” target=”_blank”>Загрузка…