Белорусские банки получат право блокировать подозрительные операции : Новости :: Бизнес лидер

17 января 2013 г. 14:14

17 января глава управления контроля за банковской деятельностью КГК Владимир Волчек сообщил журналистам, что специалистами комитета совместно с Нацбанком страны подготовлен проект указа, направленного на недопущения осуществления подозрительных операций с финансами. Основная цель этой меры – не допустить вовлечения банков Беларуси в легализацию незаконных доходов, проще говоря – отмывание денег. Для этого банкам планируется предоставить возможность приостанавливать подозрительные финансовые операции. Сейчас документ проходит процедуру согласования в соответствующих государственных органах, после чего поступит на рассмотрение в Администрацию Президента. По словам представителя КГК, контрольными органами осуществляется деятельность по снижению риска вовлечения банков в легализацию незаконных доходов. С этой целью были внесены изменения в Банковский кодекс Беларуси, согласно которым Нацбанком разработаны новые требования к работе внутренних аудиторских служб и осуществлению внутреннего контроля в банковских структурах. В свою очередь КГК проводит проверки белорусских банков. В частности, на первое полугодие нынешнего года запланировано проведение таких проверок в Белорусском народном банке, МТБанке и Технобанке. 

Текст: Светлана Пономарева

Какую должность получил Пётр Прокопович? Власти усилят контроль над экономикой Беларуси На сколько подорожало топливо в Беларуси? Как Президент Беларуси оценивает экономическую ситуацию в стране?
href=”http://marketgid.com/” target=”_blank”>Загрузка…

С наступлением нового года банки Беларуси традиционно подводят итоги года прошедшего. Не стал исключением и Беларусбанк, опубликовавший данные об объемах платежей в своих инфокиосках. Согласно этой информации, в минувшем году сумма безналичных платежей, проведенных через инфокиоски, составила 1,2 триллиона рублей, что на 56% превышает показатель 2011 года. Среднемесячное количество проводимых транзакций достигло 

Дата публикации: 16 января 2013 г. 11:39