Дело Дельта Банка стало самым громким криминальным банкротством года : Новости :: Бизнес лидер

03 февраля 2016 г. 12:19

В 2015 году финансовая милиция Беларуси выявила 220 преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и криминальным банкротством. По словам заместителя главы Комитета госконтроля – директора Департамента финансовых расследований Игоря Маршалова, одно из самых громких дел в этой сфере касалось Дельта Банка. В частности, в мае минувшего года ДФР возбудил уголовное дело по статье о преднамеренной экономической несостоятельности в отношении должностных лиц этого банка Беларуси, а также других лиц. По данным ведомства, подозреваемые с декабря 2012 года по март 2015 года разместили в европейских банках денежные средства в сумме 35 миллионов долларов, обремененные долговыми обязательствами. В результате ими была умышленно создана устойчивая неплатежеспособность банка.

Игорь Маршалов рассказал, что за три года белорусскими органами финансовых расследований была пресечена деятельность свыше 1 тысячи лжепредпринимательских структур. Потребителями их услуг оказались около 8 тысяч предприятий, пытавшихся минимизировать суммы налогов. Кроме того, выявлено более 50 организованных преступных групп, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики фальшивые документы для уклонения от уплаты налогов.

Текст: Светлана Пономарева

Как изменился объем рублевых вкладов в банках Беларуси? Почему Лукашенко уволил руководителей республиканских СМИ? МНС проверит, откуда белорусы берут деньги Кто в Беларуси лучше всех борется с коррупцией?