Какие полномочия получил Департамент финансового мониторинга КГК? : Новости :: Бизнес лидер

17 ноября 2016 г. 22:41

17 ноября Александр Лукашенко подписал указ, наделяющий дополнительными полномочиями и функциями Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси. Согласно этому документу, департамент может получать у лиц, осуществляющих финансовые операции, информацию, необходимую для выполнения своих функций и задач. При этом сведения, которые содержат банковскую тайну, должны предоставляться в соответствии с законодательством. Кроме того, департаменту поручено анализировать выполнение такими лицами требований законов в части предотвращения легализации преступных доходов, распространения оружия массового поражения и финансирования терроризма.

Ведомство получит доступ к информационным базам данных госорганов, включая персональные данные. Департамент также наделен правом получения от компетентных органов иностранных государств информацию, необходимую для предотвращения указанных выше действий. ДФМ сможет заключать международные межведомственные и межправительственные договоры в пределах своей компетенции. 

Текст: Светлана Пономарева

Генпрокурор Беларуси рассказал о “чиновничьих кормушках” Какие запреты Нацбанк снял с ТК Банка? ЕАБР изменил условия предоставления кредита Беларуси Беларусь готова ответить на претензии Россельхознадзора

Министерство финансов Беларуси сообщает, что за январь-март внешний госдолг Беларуси уменьшился на 0,5% или 65,2 миллиона долларов, составив к 1 апреля 13,6 миллиарда долларов. В ведомстве напоминают, что с начала года было привлечено внешних государственных займов на общую сумму

Дата публикации: 29 апреля 2017 г. 22:24