Как регистраторы недвижимости будут бороться с терроризмом? : Новости :: Бизнес лидер

06 февраля 2017 г. 10:44

В соответствии с постановлением Госкомитета по имуществу, официально опубликованным в Беларуси, органам по госрегистрации недвижимости предстоит блокировать или замораживать финансовые операции лиц, причастных к терроризму. Документ предусматривает переименование типовых правил осуществления внутреннего контроля в таких организациях в Инструкцию, регулирующую внутренний контроль.

Предполагается, что внутренний контроль будет осуществляться также за счет мер по замораживанию средств и блокированию финансовых операций в случаях, предусмотренных белорусским законодательством по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности.

Организации, занимающиеся государственной регистрацией недвижимости, будут не реже раза в квартал проводить проверку на предмет выявления среди клиентов организаций, физлиц и ИП, которые включены в перечень причастных к терроризму. Кроме того, будут выявляться организации, бенефициарными владельцами которых выступают лица, включенные в этот перечень. 

Текст: Светлана Пономарева

Лукашенко рассказал о последствиях запретов на поставки продукции в РФ В Беларуси началось расследование по “делу Данкверта” Как в Администрации Президента будут работать с обращениями граждан? Лукашенко больше не хочет скрывать проблемы в отношениях с РФ

Накануне во время встречи с Сергеем Ситниковым, губернатором Костромской области России, Александр Лукашенко заявил, что российской стороне следует разбираться, прежде чем ограничивать поставки белорусского продовольствия. Он подчеркнул, что Беларусь не погибнет из-за таких ограничений, поскольку мир сегодня

Дата публикации: 08 февраля 2017 г. 07:12